宜都融媒訊（通訊員 吳昊）宜都陸城的劉女士遭遇“網(wǎng)課退費(fèi)”陷阱被騙18萬元，宜都警方深挖犯罪線索打掉一詐騙團(tuán)伙，串并電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件11起。

前段時間，劉女士接到一陌生電話，告知其之前在某平臺購買的學(xué)習(xí)課程根據(jù)目前政策可以享受退費(fèi)，但是需要在指定APP上才能操作。反正只是安裝一個軟件，劉女士抱著試一下的心態(tài)與對方加了QQ好友，并收到一個鏈接。劉女士復(fù)制鏈接，在瀏覽器上下載安裝了“建信總辦”APP。

進(jìn)入APP后，客服與劉女士核對了購買課程的金額，并指導(dǎo)其在APP上申請退款，但是嘗試了幾次，均退款失敗。客服告訴劉女士，因?yàn)樗牟僮魇д`，導(dǎo)致信用積分降低，需要將積分“刷”到達(dá)標(biāo)值才能退款。

此時，劉女士不禁開始懷疑這是騙子的“套路”，但是看到群聊里很多人刷夠信用積分后成功退款的反饋，很快打消了她的疑慮?？头嬖V劉女士，完成“刷分”任務(wù)就可以增加積分，她“刷分”花的錢都會顯示在“建信總辦”APP的余額里面，只要刷夠積分就能從APP上連同課程退款一起提現(xiàn)。

于是，在客服的指導(dǎo)下，劉女士加入了兩個支付寶群開始做任務(wù)。她先是按照群客服的指令，在淘寶快手充值旗艦店上購買快手幣，并充值到指定賬號。任務(wù)完成后劉女士積分也隨之增加。為了快速攢夠積分，劉女士又通過發(fā)紅包、支付寶轉(zhuǎn)賬、充值話費(fèi)等方式完成了多筆“刷分”任務(wù)。

任務(wù)越做越多，卻永遠(yuǎn)集不滿最后一分，劉女士產(chǎn)生了第二次“懷疑”，但是已經(jīng)投入這么多了，放棄就等于前功盡棄，畢竟群里確實(shí)“有人”真的拿到了退款?！罢急阋恕毙睦淼尿?qū)動下，劉女士硬著頭皮又完成了兩筆銀行賬戶轉(zhuǎn)賬任務(wù)。同時，在群客服的指引下，又在美團(tuán)、京東平臺下單了5部蘋果15ProMax手機(jī)，收貨地址則填寫任務(wù)要求的地址。

“刷”光手頭的18萬余元積蓄后，積分依然還差“一點(diǎn)點(diǎn)”，劉女士便想讓家人繼續(xù)轉(zhuǎn)錢給她做任務(wù)，完成“最后的沖刺”。了解情況的家人，立馬意識到劉女士這是被騙了，趕緊報了警。

接警后，轄區(qū)民警第一時間對涉案賬戶進(jìn)行了緊急止付凍結(jié)，但由于報警時間過晚，當(dāng)日只凍結(jié)了涉案資金5萬元，其他轉(zhuǎn)賬早已被詐騙人員進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。

辦案民警對劉女士用來積分的“建信總辦”APP展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該APP是一款由犯罪分子設(shè)計的虛假APP，圖標(biāo)與中國建設(shè)銀行的圖標(biāo)高度相似，看似是一個正規(guī)的手機(jī)軟件，但實(shí)際上，后臺由犯罪嫌疑人自己掌握，看似是在進(jìn)行正常的操作，但實(shí)際上所謂的信用積分和余額都只是一個數(shù)字而已，可以隨意修改。

由于劉女士轉(zhuǎn)賬資金經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬，均流向了境外，于是民警轉(zhuǎn)變偵查方向，對劉女士下單的5部手機(jī)進(jìn)行分析研判。由于被騙手機(jī)寄往了廣西柳州某一商圈內(nèi)，且收件人及聯(lián)系方式都是受害人本人實(shí)名和號碼，有效線索只有收件地址。于是，辦案民警在案發(fā)次日立即奔赴廣西柳州，采取視頻追蹤、摸排走訪、跟蹤貼靠等傳統(tǒng)的偵查手段，快速鎖定了彭某等手機(jī)“取手”。

為了核實(shí)案源，民警兵分兩組，一組盯死看牢嫌疑對象，另一組待嫌疑對象收取被騙手機(jī)后立即攔停送貨人員進(jìn)行訂單核實(shí)。

彭某等人取到手機(jī)后，民警沒有立馬實(shí)施抓捕，而是以其為“誘餌”，引出該團(tuán)伙背后的“大魚”。通過秘密跟蹤，民警發(fā)現(xiàn)彭某將手機(jī)交于前來接貨的梁某。時機(jī)成熟，民警果斷出擊，當(dāng)場抓獲4名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣涉案手機(jī)30部。通過進(jìn)一步深挖，該團(tuán)伙的其他犯罪嫌疑人陸續(xù)到案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人韋某等人為牟取不法利益組成犯罪團(tuán)伙，通過境外通聯(lián)軟件勾結(jié)境外犯罪分子，幫助境外詐騙窩點(diǎn)、網(wǎng)賭平臺實(shí)施詐騙和洗錢活動。該團(tuán)伙組織分工明確，團(tuán)伙中韋某作為對接人和團(tuán)隊(duì)的“總指揮”，負(fù)責(zé)對接境外上線并下發(fā)指令。江某、鄒某作為“引導(dǎo)”，通過虛假賬號創(chuàng)建微信群、支付寶群誘騙被害人加群，并以虛假投資理財、刷單返積分等形式誘騙被害人購買“iPhone15型號系列”手機(jī)并下單到指定的位置。

受害人下單成功后，“取手”彭某、何某、張某前往柳州市各大商圈采用冒充被害人朋友的方式，取走被害人被騙購買的手機(jī)，最后“歸口”到梁某手中，梁某根據(jù)“總指揮”韋某的指示將被騙手機(jī)交到指定人員手中進(jìn)行銷贓轉(zhuǎn)移。犯罪嫌疑人韋某等7人通過抽取銷贓后向境外犯罪分子轉(zhuǎn)賬金額的3%作為違法所得。

目前，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被宜都檢方批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（責(zé)編：李華 向姝 審核：黨艷秋）